信用证的欺诈与防范.doc

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  • 更新时间:2020-01-28
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  • 课题出处:(颖老师)提供原创资料
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摘  要: 被称为“国际商业的生命液”的信用证,作为国际贸易结算的一种主要工具,具有其他工具无法比拟的优势。自从诞生以来,信用证日益受到贸易商的青睐,但相对的也因其不可避免的缺陷成为了不法分子的欺诈工具。如今,国际贸易中信用证欺诈行为层出不穷,欺诈金额更是屡创新高。笔者认为,信用证欺诈的危害极大,我们不应该等欺诈发生了、损失已经造成了,再去想解决措施、惩罚不法分子,而是应该采取有效措施从源头遏制欺诈的发生。而防范不仅仅只是国家、政府的事,任何一方国际贸易的当事人都有义务采取适当的防范措施。本文通过对信用证的成因、特点等进行分析,并结合经典案例,探索反思、寻求启发,坚持理论联系实际,从而提出更实际可行的防范建议。

 

关键词: 信用证 欺诈 防范

 

目录

摘要

Abstract

一、信用证欺诈的概念及特征

信用证欺诈的特征总体可以概括为两个方面:

1、国际性。

2、复杂性。

二、信用证的欺诈方式及危害

(一)信用证的欺诈方式

(二)信用证欺诈的危害

三、从国际信用证诈骗案例中寻找原因及反思

四、信用证欺诈的防范

(一)我国立法上的完善

(二)开证申请人的防范

(三)受益人的防范

(四)银行的防范

五、结论

参考文献


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